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骗局翻新需谨慎,大学生成为卡贩眼中的“香饽

作者: 大成 发布时间: 2020年05月12日 06:46:10

原标题:为赚零花钱主动卖身份信息 大学生成卡贩眼中香饽饽

为赚零花钱主动“贩卖”身份信息

骗局翻新 大学生成卡贩眼中香饽饽

20191211日,21岁的浙江杭州小伙子李明(化名)没想到自己会被叫到派出所,接受江苏无锡警方的问询。

早在1个月前,江苏省无锡市滨湖区公安机关接到当地市民报案,称自己接到诈骗电话,通过网银被骗走2000余万元。

经查,犯罪分子在境外实施犯罪,当事人资金被骗后流入多个来源成谜的境内银行账户内。而李明的银行卡账号正是其中之一。

中青报·中青网记者采访了解到,互联网的黑灰产江湖里已形成一条买卖银行卡“四件套”(一般是指银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U——记者注)的链条化、体系化犯罪产业链,而大学生群体位于产业链的最上游。

150元收一张银行储蓄卡

去年107日下午5点多,浙江某职业技术学院大二学生李明无聊地在宿舍玩手机,顺便浏览一下兼职信息,准备赚一些生活费——他在国庆假期几乎花光了所有生活费。在学校的一个qq兼职群里,一名网友发布了兼职信息,让人看起来高薪又省事。这名网友招募大学生兼职办卡,150元收购新办的银行储蓄卡,每个人一天可以办3张卡。

3张银行卡就可以换点钱用!一直沉迷网游的李明对此很动心。第二天一早,他就添加了这位网友的微信。他询问办卡的用途,对方解释:办卡是购物网站刷单用的,还有直播刷礼物等用途。

为了打消李明的疑虑,对方补充:“你如果怕出事,过了3个月可以去把银行卡注销,而且我们可以签租用协议。

随后,李明看了对方发来的“租用银行账户协议”:甲方出售银行储蓄卡给乙方,3个月内甲方不能使用,也不能挂失、注销、补卡。乙方将支付甲方150元。

李明觉得协议没什么陷阱,就同意了办卡。随后两人约定时间、地点和联系方式。

第二天上午10点半,李明联系上一个叫大牛的男子。大牛让李明去移动营业厅办一张电话卡,新办的银行卡注册信息都要预留这个新的手机号码。

“大牛”询问李明没在哪些银行办过银行卡,随后,“大牛”就领他去了附近的邮政储蓄银行。当时,“大牛”没进银行,就在银行门口等着李明。进银行前,“大牛”特意叮嘱:“一定要开通网银和U盾,银行卡密码必须使用指定的数字。

12点半左右,李明办好第一张银行卡。因为下午还有课,于是双方约定下次再办剩下的几张银行卡。随后,大牛拿出一张打印好的租用银行账户协议。让李明签字,双方都按了手印。

签完协议后,“大牛”说:“一张卡150元,再补贴10元交通费。随后,大牛向李明索要身份证拍照,这让李明起了疑心。

“大牛”解释,这是为了验证身份。“具体为什么验证身份,我也没搞清楚。”李明说。当时他着急回校,就把拍照的身份证照片给了“大牛”。

回校前,李明把新办的邮政储蓄卡、U盾和电话卡都交给了大牛

“大牛”还检查了李明的手机,确定李明的支付宝、微信及银行卡App没有捆绑新的银行卡后,才让他离开。

1014日中午12点,李明再次电话联系了上次的网友,表示还可以再办两张银行卡。对方表示:现在银行卡涨到200元一张了。

这次,对方准备了一张联通手机卡,让新办的银行卡预留这个手机号码。随后,李明新办了绍兴银行和中国建设银行的银行卡,把储蓄卡、U盾交给了对方。与上次一样,双方也签了一份租用银行账户协议。这次,对方转来了410元,其中10元是交通费。

“四件套”背后的贩卡江湖

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